腐败在巴西并不是什么新鲜事。新的其实是

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社会和主管部门的响应和动员。无论警察行动和公共部门的行动如何，巴西都在寻找新的框架来打击众所周知的腐败现象。毫不奇怪，涉及洗钱或隐匿资产、权利和价值犯罪的第,号法律于年进行了重大修订。同样，规定同一事项的指令也正在发生变化几乎每年。为了更有效地打击洗钱和恐怖主义，美国证券交易委员会刚刚发布了通函。该文件为非居民投资者的投资组合管理人、评级机构、顾问以及代表和托管服务提供商遵守防止洗钱和恐怖主义融资的程序提供了指导。指出，仅向一个机构通常是中央银行或本身报告的通常做法是不正确的。还必须通知金融活动控制委员会。当局澄清，洗钱通常通过多个操作或分散的结构进行，目的是使人们和监管机构难以了解全貌。

因此，仅分析部分结构可能不足以识别洗钱行为。因此需要向报告任何可疑操作，如指令中所述。对于外国投资者的代表和托管人，强调需要更严格的流程来监控涉及此类客户的交易，特别是但不限于在拥有不记名证券的信托和公司的 罗马尼亚电话号码表 情况下。这种“特殊待遇”还必须专门针对私人银行投资者、所谓的政治人物和独家投资基金的股东，特别是因为可能对其资产管理产生影响。即使在证券交易所业务中也必须检查是否存在洗钱迹象，因为在低流动性业务中可以进行资源引导。此外，根据的说法，已经收到有关证券交易所运营中洗钱迹象的信息。换句话说，在这种环境下不会发生非法行为的论点并不成立，因为无法识别交易对手。在投资基金的具体情况下，监管和报告义务适用于管理人和经理。



毕竟，可疑交易的令人满意的验证往往取决于双方的协调行动。最高法院驳回因“熔岩喷射”罪而被定罪的费尔南多·巴亚诺的人身保护令联邦最高法院第二小组一致决定，在本周二的会议中驳回了费尔南多·安东尼奥·法尔考·苏亚雷斯ôã的辩护律师费尔南多·巴亚诺提出的人身保护令，他要求撤销对他的逮捕，以便他可以自由应对因"熔岩喷射"行动而启动的刑事诉讼。辩方要求将最高法院授予在这次行动中被软禁、使用电子脚镯的商人的同样特权扩大到巴亚诺。报告员部长表示，对进行预防性拘留的决定凸显了对他进行拘留的必要性，这一点可以从所指控的犯罪计划中发挥的突出作用证明，该计划旨在理论上针对主动和被动腐败犯罪的实践，洗钱。“有人具体指出，费尔南多·苏亚雷斯将在刑事机制内负责在巴西国家石油公司国际理事会内挪用资金，进行将价值发送到国外的交易，以隐瞒并隐藏其来源，并负责向理论上参与的公共代理人和政客行贿”，报告员表示。